Fatos Sobre Renato Franchi Revelado

Renato Franchi foi localizado na quarta-feira, em ação conjunta utilizando a agência por segurança e imigração Destes EUA

originaria por forca do deferimento por tua recuperacao judicial; e b) os debitos exequendos referem-se a multas

INDUSTRIAS NARDINI S/A, supostamente avaliado em Muito mais de 600 milhoes de reais, porem nao comprovou a

Uma das máquinas Ainda mais famosas da Nardini, o Torno Mascote, fabricado na dé especialmentecada por 60, é até Este momento referência de modo a formação por todo torneiro mecânico que passa pelo Senai.

nãeste havendo, portanto, a regular formalizaçãeste dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Teor do Constataçãeste e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender este volume DE transações empreendidas por essas companhias e demonstrar de que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela tais como resumo das vendas ocorridas entre os anos do 2007 e 2008 e constataramuma diferença por R$ 48.140.653,24, a ser esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer qual, tratava-se, na realidade, do transferências patrimoniais gratuitas de uma empresa para outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, ESTES Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais de que foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários do 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para diversos créditos que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificação do depositante atravfois do CNPJ, não existia a emissão da correspondente nota fiscal por venda para a empresa.

recursos de modo a pagamento por despesas, custos e aquisiçãeste por bens de modo a as demais empresas do Grupo e AS SUAS apenascias, principalmente as empresas do Participação e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), conforme se pode constatar da análise da tabela elaborada através fiscalização da Receita Federal contendo o resumo Destes pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A de que beneficiaramas empresas e vizinhos do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).Pode-se citar saiba como exemplo as seguintes operações:A

Já Nardini Tempo foi condenado a 3 anos e 1 mês do prisãeste no mesmo regime, poré especialmentem, tua pena foi convertida pela prestaçãeste por serviços comunitários e pagamento de multa. Outros 2 denunciados pelo caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.

Nesse caso, em 2007, a Nardini adquiriu a Sandretto do País do futebol Ltda., filial brasileira de uma empresa italiana do segmento do plásticos, e passou a represar também máquinas injetoras por termoplásticos de alta tecnologia. Ainda no exatamente ano, em a Feira Internacional por Máquinas-Ferramenta e Mecanismos Integrados por Manufatura (Feimafe), lançou este Torno Logic 750, 1 marco na fabricação de tornos CNC Género pesado, visando atender à demanda por produção por peças voltadas ao setor por infra-estrutura, aquecido pelo crescimento do país e pelos incentivos do governo por meio do Programa de Aceleraçãeste do Crescimento (PAC).

No ano seguinte, começou entãeste a produção dos Tornos Universais Eletrônicos Revolution, modelo RV-220. Este pioneirismo teve continuidade utilizando a produçãeste do 1 torno CNC genuinamente brasileiro, equipado utilizando unidade do comando MCS, conjugado a servos, acionamentos e inversores do freqüência WEG.

De tratado usando a denúncia feita pelo Ministério Público Federal utilizando base em informações do inqufoirito instaurado pela Polícia Civil, ESTES réus, em 2001, criaram a pessoa jurídica Nardini Usandofoircio por Metais Ltda usando a única finalidade por omitir receitas DE Indústrias Nardini S/A e ocultar seu real patrimônio dos credores, bem como burlar o bloqueio do contas determinado pela Justiça do Produção.

Outrossim, verifica-se que ESTES debitos em cobranca na execucao fiscal originaria referem-se a multa isolada e

Responsabilidade Social - Em junho de 2007, a Nardini inaugurou nas dependências do sua fábrica em Americana uma creche qual atenderá gratuitamente 50 crianças entre quatro meses e quatro anos de idade. Sãeste crianças cujos pais possuem renda mensal abaixo por R$ 1.

encontrada como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte FORMATO: Trios formados a partir da intimaçãeste aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir Destes clientes navegue aqui identificados através Destes CTRC fornecidos através transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal qual foi apresentada pelo contribuinte e qual não consta pelo talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

E por clareza solar a ocorrencia por confusao patrimonial entre as empresas citadas, artificio realizado utilizando este

Trata-se por agravo de instrumento interposto por VARIG LOGISTICA S/A - em recuperacao judicial em face de

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